الكويت - الوطن 19/10/2002

أربعة برامج تدريبية في الدراسات المصرفية:
«غسيل الأموال» و«الجوانب القانونية للائتمان»
و«مهارات العرض الفعال» و«التحليل المالي»

يعقد معهد الدراسات المصرفية أربعة برامج تدريبية لهذا الأسبوع، البرنامج الأول بعنوان «غسيل الأموال» خاص بالبنك التجاري الكويتي، ويستمر لمدة يوم واحد السبت 19 اكتوبر. وقد صرح الدكتور رضا الخياط رئيس وحدة التدريب بالمعهد بان هذه البرنامج تهدف الى تعريف المشاركين باخر الوسائل والادوات المستخدمة في عمليات غسيل الأموال، وتنمية مهارات المشاركين في تمييز ومكافحة عمليات غسيل الأموال، بالاضافة الى استعراض الاجراءات والتدابير المحلية والدولية، بما في ذلك القوانين والآليات المستخدمة للسيطرة على عمليات غسيل الأموال. ومن أجل تحقيق هذه الاهداف سوف يعرض البرنامج العديد من الموضوعات اهمها: مفهوم غسيل الأموال، المعايير والتطورات الدولية، توصيات منظمة التنمية الاقتصادية والثقافية حول عمليات غسيل الاموال، مبادىء وولفزبرغ حول غسيل الأموال، الاجراءات والتدابير للتعرف على الارهابيين حسب قائمة الامم المتحدة، قانون مكافحة غسيل الأموال الكويتي مارس 2002 ومراجعة التطورات الدستورية والقانونية الحالية والمستقبلية، مسؤوليات البنوك وموظفيها تحت القانون الجديد، تمييز العميل، غسيل الأموال وسرية العملاء، المسؤوليات القانونية: الابلاغ عن التحويلات المشبوهة، الرقابة الداخلية للبنوك واجراءاتها، امثلة على آليات غسيل الأموال (دراسة حالات)، دور بنك الكويت المركزي، التورط في عمليات تمويل الارهاب.
أما البرنامج الثاني فهو بعنوان (الجوانب القانونية للائتمان) وهو جزء من برنامج شهادة ادارة الائتمان، ويستمر لمدة خمسة أيام اعتبارا من 20 مايو وحتى 24 اكتوبر 2002، وافاد د.الخياط ان الهدف من هذا البرنامج هو مساعدة المشاركين لتقدير القضايا القانونية التي سوف تؤثر في التعاملات اليومية مع العملاء، ومن اجل تحقيق هذه الاهداف سوف يعرض البرنامج العديد من الموضوعات اهمها: العلاقة بين الموظف والعميل، السرية، مكملات الائتمان، خطابات الضمان، الشركات التجارية والصناديق المشتركة، الوثائق القانونية المطلوبة والمستخدمة في ادارات الائتمان.
البرنامج الثالث بعنوان (مهارات العرض الفعال) وهو جزء من البرنامج المتكامل لتنمية مهارات موظفي الرقابة في البنك المركزي والبنوك المحلية، ويستمر البرنامج لمدة خمسة أيام اعتبارا من 20 مايو وحتى 24 اكتوبر .2002 وقال الدكتور الخياط ان البرنامج يهدف الى مساعدة المشاركين على تقديم عروض فعالة امام كبار مسؤولي البنوك، أو المؤسسات المالية، أو كبار موظفي بنك الكويت المركزي، كما يساعدهم على ممارسة مهارات العرض الفعال والتدريب عليها، وعلى تقبل النقد البناء من قبل الزملاء.
البرنامج الرابع بعنوان (التحليل المالي) خاص ببنك الكويت والشرق الاوسط، ويستمر البرنامج لمدة عشرة أيام اعتبارا من 20 وحتى 30 اكتوبر 2002، وقال الدكتور الخياط ان البرنامج يهدف الى مساعدة المشاركين على فهم هيكلية البيانات المالية وآلياتها، بالاضافة الى اكتساب اساليب جديدة في التحليل المالي للشركات التجارية.