جريدة الجريدة  30 ربيع الأول 1441هـ - 27 نوفمبر 2019م

«اللجنة الوطنية»: تعزيز مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

أكد رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بالانابة غازي العبدالجليل، أن الكويت حريصة على العمل مع دول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، لتعزيز جهودها في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وقال العبدالجليل، لـ «كونا» أمس، على هامش اعمال مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا (مينافاتف)، ان الاجتماع سيناقش عددا من تقارير المتابعة لبعض الدول الاعضاء التي تم تقييمها خلال السنوات الماضية؛ للوقوف على مدى تطور مستوى انظمة مكافحتها لمثل هذه الممارسات غير المشروعة. وأوضح عبدالجليل، الذي يشغل أيضا منصب رئيس «وحدة التحريات المالية الكويتية» بالانابة، انه سيتم الاطلاع على ما توصلت اليه فرق العمل واللجان التي عقدت لقاءاتها على هامش الاجتماع العام، سواء في اطار التعاون في مجال غسل الأموال وتمويل الارهاب أو في عمليات التقييم المتبادل للدول أو المساعدة الفنية والتطبيقات.
ولفت الى مناقشة خطة العمل المقترحة من المجموعة لزيادة فعالية أدائها والعديد من المواضيع ذات العلاقة بعملها.

دستور دولة الكويت الصادر في 11 / 11 /1962
قانون رقم 106 لسنة 2013 في شأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب 
القانون وفقاً لآخر تعديل - قانون رقم (16) لسنة 1960 بإصدار قانون الجزاء 
قرار وزير المالية رقم ( 37 ) لسنة 2013 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم ( 106) لسنة 2013 
الخالد: الجماعات الإرهابية لاتزال تشكل تهديداً مباشراً للمجتمع الدولي