جريدة الراي - الاحد 14 ديسمبر 2008- العدد 10758

تنظمها «يوني اكسبو» يومي 21 و22 الجاري
وزارة التجارة تقيم ندوة عن مكافحة غسل الأموال

اعلن مكتب مكافحة عمليات غسل الاموال وتمويل الإرهاب التابع لوزارة التجارة والصناعة انه بصدد إقامة ندوة تحت رعاية وزير التجارة والصناعة بعنوان «ساهم معنا في مكافحة عمليات غسل الاموال وتمويل الإرهاب»، وذلك يوم الاحد الموافق 21 ديسمبر الجاري وتستمر يومين وتقام في قاعة الاحتفالات الكبرى في غرفة تجارة وصناعة الكويت.
وقال بيان صحافي اصدره المكتب بهذه المناسبة ان الندوة التي تنظمها الشركة المتحدة للتسويق وتنظيم المعارض «UNIEXPO» ستسلط الضوء على العديد من المسائل ذات العلاقة بعمليات غسل الاموال وتمويل الإرهاب كونها واحدة من المشاكل التي تهدد الاستقرار الاقتصادي.
واضاف ان الندوة تهدف الى توعية قطاع الاعمال والتجاروالمواطنين بالمخاطر المترتبة على عمليات غسل الاموال وتمويل الإرهاب، لذلك سعى مكتب مكافحة عمليات غسل الاموال وتمويل الإرهاب الى استقطاب العديد من الجهات ذات العلاقة والمتخصصة للمشاركة بفعاليات الندوة، وتقديم الابحاث واوراق العمل التي توضح عمليات غسل الاموال وتمويل الإرهاب وعلاقتها بكثير من الامور الاخرى.
وسيتناول المشاركون في الندوة العديد من المحاور ابرزها التعريف بالطبيعة المتغيرة لغسل الاموال وتمويل الإرهاب في البيئة المعاصرة ودراسة انجازات مكتب مكافحة عمليات غسل الاموال وتمويل الإرهاب وتمويل الارهاب في وزارة التجارة والصناعة بدولة الكويت، وتقييم دور اعضاء اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الاموال وتمويل الإرهاب، وتقييم الاتجاهات الحديثة في التجارة الالكترونية في منشآت الاعمال وعلاقتها بغسل الاموال وتمويل الإرهاب، ومتابعة تطور النظم الرقابية والامنية فيما يخص قطاع المال والتجارة الالكترونية، ومتابعة الايداعات في العمليات المالية من خلال الانترنت والتعقيد المتزايد لمعاملات غسل الاموال وتمويل الإرهاب من خلال العمليات المالية والالكترونية، بالاضافة الى متابعة احدث الطرق الالكترونية الحديثة والحلول المتطورة لمكافحة غسل الاموال وتمويل الإرهاب على المستوى المالي والاستثماري.
ومن المحاور الرئيسية الاخرى التي ستتناولها الندوة عرض الاطرالقانونية والتكنولوجية والاقتصادية والاجتماعية والسياسية المساعدة لعمليات غسل الاموال وتمويل الإرهاب، والتطرق الى تعاظم انخراط بعض شركات التجزئة والجملة في كل القطاعات في ترويج عمليات غسل الاموال وتمويل الإرهاب وتقييم الكيفية التي تستخدم بها المنشآت ذات المعاملات النقدية الصغيرة والسريعة في تسهيل غسل الاموال وتمويل الإرهاب وتقييم دور المؤسسات الدولية المتخصصة بغسل الاموال وتمويل الإرهاب في مجال تبادل المعلومات عن عملياته ومكافحتها.
وجاء في البيان ايضا ان الندوة ستتناول تقدير حجم الاموال المغسولة دوليا بحسب مصدرها وانواعها ومناطقها واساليبها، وتفهم الاثار التي ولدها التحرر من القيود ومن الرقابة والعولمة على نشاط غسل الاموال وتمويل الإرهاب، وتفهم المخاطر التي تسببت بها عمليات غسل الاموال وتمويل الإرهاب في تمويل انشطة الارهاب الدولي ومتابعة توجيه السلطات الامريكية المختلفة وبشكل متكامل لمكافحة غسل الاموال وتمويل الإرهاب.
واشار البيان الى ان جريمة غسل الاموال وتمويل الإرهاب باتت تؤرق العديد من الدول بسبب انتشارها بشكل كبير خاصة بعد انتشار العولمة والانفتاح الاقتصادي، إضافة الى تنوع اشكالها وأنماطها ووسائلها المتعددة، هذا بالاضافة الى انها ليست حكرا على دولة دون اخرى،ولكنها تتسع وتنمو بشكل متزايد في العديد من الدول من خلال النفاذ من ثغرات في بعض القوانين والانظمة واحيانا بسبب انخفاض مستوى الرقابة والمتابعة الحثيثة والتعاون فيها بين الجهات ذات العلاقة بمكافحتها، الى جانب انخفاض الوعي لدى المواطنين بخطورتها وتأثيراتها المدمرة على اقتصاديات الدول.
وخلص مكتب مكافحة عمليات غسل الاموال وتمويل الإرهاب الى القول في بيانه ان المشاركين في الندوة سيتناولون العديد من القضايا الاخرى المهمة والتي يجب على الجميع معرفتها لعدم الوقوع في شك عمليات غسل الاموال وتمويل الإرهاب، خصوصاً بعد ان اصبح مفهوم هذه العمليات يتفاوت ضمن عمليات مختلفة الاشكال والانواع.